El mejor propietario (UBOS) es una unidades necesarias para evaluar y evaluar. Cada vez que el negocio debe crear un socio o parece invertir en cualquier organización, se requiere verificación de UBO. Muchas compañías tienen USO ocultos o personas que forman parte de actividades ilegales, y pueden traer complicaciones para las organizaciones relevantes. Por lo tanto, los servicios de certificación UBO son necesarios para usar dentro de los negocios, lo que puede permitir a las organizaciones cooperar con unidades justas y precisas.

Como transparencia de la ley (CTA), es obligatorio que la organización envíe su información de UBOS para garantizar la transparencia. Esto se debe a que UPO puede ser una unidad o persona importante que pueda traer complicaciones financieras y legales serias para la agencia pertinente. Hay otras razones que hacen que sea necesario que varias organizaciones utilicen medidas importantes para la verificación de UBO.

¿Quién es UBO?

Ser El propietario más útil (Ubo) puede ser una persona o persona real que es importante dentro de la empresa. La proporción de UBO puede variar según el juicio. Los usos controlan la empresa, incluso si lo hacen a través del piso de otras unidades. Además, es muy necesario que el negocio realice un examen detallado de UBOS porque pueden ser un miembro importante de las actividades de lavado de dinero.

Además, el UBOS es una persona o unidades que son realmente beneficiosas de las actividades de la empresa, y su identificación es importante para garantizar la estructura de la estructura comercial. Las reglas a menudo requieren sus liberaciones de UBO, las necesidades de CTA y las instituciones financieras para comprender a quién entienden.

Servicios para la verificación UBO

Las empresas pueden usar soluciones completas de verificación de negocios, que ofrece exhibición e identificación de UBO de la UBO. Sus siguientes servicios (KYB) cumplen con el nivel de complejidad para la identificación y examen de UPOOS de UPOOOS (UBOS). Este servicio ofrece soluciones automáticas que estimulan el lavado de dinero (ASL) y la moneda anti-financiera (CTF). Las soluciones de KYB están relacionadas con los siguientes pasos y ofrecen verificación estructural de la empresa:

En el conocimiento de su proceso comercial, pasos que ayudan a organizar los datos organizacionales, incluido el registro de la empresa y del proveedor comercial. El sistema de capacitación de inteligencia intelectual antes de toda la información a través de las verificaciones de automatización y la evaluación de organizaciones potenciales.

La verificación automática dentro de la certificación de la compañía permite qué tan rápido verificar las estructuras comerciales. No hay un proceso manual incluido el servicio KYB, pero ahora es automáticamente y ayuda a las empresas a la propiedad de la pantalla. Verifica automáticamente el proceso de KYB operando las verificaciones de datos de UBO y las personas en riesgo de encontrar su riesgo y verificarlo con una organización específica.

Servicios de alto riesgo y EDD

La diligencia mejorada es el mayor nivel de diligencia del cliente. La organización debe tomar un servicio EDD cuando tenga que lidiar con clientes o unidades de alto riesgo. La compañía brinda servicios para otra vergüenza y en el panel, el cliente debe realizar una diligencia refrescante para un alto riesgo. EDD falla a través de la profundidad estándar del cliente (CDD) para proporcionar una comprensión profunda de los antecedentes y las actividades de los clientes. Ayuda a las organizaciones en el proceso de inspección de UBO en los siguientes métodos:

El proceso EDD implica la mayor recopilación de información sobre las unidades, como la información de las actividades comerciales, la fuente de propiedad. Ayuda a revelar una propiedad de compostaje, que a menudo ayuda a la agencia a proteger a los propietarios de beneficios reales, lo que puede conducir a varias complicaciones para las organizaciones relevantes. Este proceso garantiza la evaluación integral de unidades y ayuda a los negocios en decisiones bien aceptadas sobre el crecimiento del negocio y el éxito general.

¿Por qué es necesario consultar UBO?

La especialización de UBO es un desempeño necesario para que la organización determine la realidad de otras organizaciones. UBOS es una unidades necesarias dentro de la propiedad de las estructuras comerciales que poseen un importante intercambio y controles comerciales. Entonces, antes de decidir una colaboración o inversión en cualquier organización, es muy importante identificarlo y evaluarla Estructura de propiedad. Muchos USO ocultos son parte del lavado de dinero y la relación con la compañía de la que forman parte puede traer complicaciones legalmente complicadas y financieras.

Última palabra

El mejor propietario (UBOS) es una unidad importante dentro de una estructura comercial que juega un papel importante en el negocio y la inversión general. Es porque la USO es importante dentro de la empresa y controlando la decisión de la empresa. Sin el cumplimiento OBO, el negocio puede afectar el financiamiento pesado y legal. Por lo tanto, es muy importante que las organizaciones usen métodos para la inspección y evaluación OBO. La verificación de Mowrev Ybo ayuda a prevenir la defensa comercial y garantizar el cumplimiento de las Regulaciones de Lavado de Dinero (AML).